A gyanú szerint egy 42 éves budapesti férfi 2019. január 9-én, egy internetes oldalon szerszámgépet kínált eladásra. A vevő a megbeszélt vételárat elutalta, de a terméket nem kapta meg és az eladót sem tudta már elérni. A sértett január 11-én tett feljelentést a Dorogi Rendőrkapitányságon.
A rendőrök a bevezettet nyomozati cselekmények során azonosították a tettest, akit február 28-án a rendőrkapitányságra előállítottak. T. Józsefet a nyomozók ezen kívül még két hasonló bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsították. Olyan autókat kínált fel eladásra, amivel soha nem rendelkezett, így azokat nem tudta volna eladni.
A férfit gyanúsítottként kihallgatták, ellene csalás bűntett miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók T. Józsefet őrizetbe vették és kezdeményezésükre a bíróság 2019. március 1-jén elrendelte letartóztatását.